Công an đã làm việc với một số cá nhân liên quan đến các công ty, hộ kinh doanh do Ngân 98 thành lập để phân phối thuốc giảm cân không đạt chất lượng, hàng giả.
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM đang mở rộng điều tra vụ sản xuất, buôn bán thực phẩm giả liên quan đến Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98, SN 1998, quê Gia Lai).
Tối 13/10, công an khám xét căn hộ cao cấp của Ngân tại phường Cát Lái, TPHCM, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng phục vụ điều tra.
Trong diễn biến liên quan, công an đã triệu tập, lấy lời khai bà Trần Thị Thanh (SN 1972, mẹ ruột của Ngân 98) và Mã Tuấn Vũ (SN 1989, quê Cà Mau) để làm rõ vai trò liên quan. Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã mời làm việc với Lương Bằng Quang (SN 1983, ca sĩ, nhạc sĩ, chồng của Ngân 98).
Bước đầu xác định, mẹ ruột của Ngân 98 đứng tên giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TNHH TM-DV ZuBu (địa chỉ tại 154 Phạm Văn Chiêu, phường Thông Tây Hội, TPHCM) từ tháng 5/2021 đến tháng 10/2024. Đây là giai đoạn Ngân 98 và công ty này tuồn ra thị trường lượng lớn hàng hóa kém chất lượng, hàng giả như viên thảo mộc giảm cân Super Detox X3, X7, X1000 hay viên rau củ Collagen.
Hoạt động buôn bán, dòng tiền từ việc kinh doanh các sản phẩm này đều do Ngân 98 trực tiếp quản lý.
Mã Tuấn Vũ đứng tên hộ kinh doanh Zubu Shop (trụ sở tại số 14, đường Nguyễn Trãi, phường Chợ Quán, TPHCM). Hoạt động buôn bán và dòng tiền từ Zubu Shop do Lương Bằng Quang quản lý.
Ông Vũ còn đứng tên một doanh nghiệp khác, có trụ sở tại tỉnh Cà Mau, đăng ký nhiều ngành nghề nhưng hiện đã ngừng hoạt động.
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM đang mở rộng điều tra các công ty sản xuất thực phẩm chức năng cung cấp cho hộ kinh doanh và Công ty Zubu của Ngân 98. Các doanh nghiệp này đều có trụ sở tại các tỉnh, thành miền Bắc.
Được biết, hàng hóa cùng giấy kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm được nhà sản xuất gửi trực tiếp vào kho tại TPHCM, do nhân viên của Ngân 98 tiếp nhận. Mẹ của Ngân 98 ký xác nhận công bố sản phẩm, gửi lại cho nhà sản xuất, và Ngân sử dụng các giấy tờ này để bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội.
Công an xác định hệ thống bán hàng của Ngân 98 đạt doanh thu rất lớn hằng năm. Riêng giai đoạn từ năm 2023 đến tháng 7/2024, doanh thu ước tính khoảng 120 tỷ đồng.
Làm việc với cơ quan điều tra, Ngân 98 ban đầu quanh co, cho rằng mọi giấy tờ do nhà sản xuất thực hiện, bản thân chỉ đưa tiền để làm thủ tục và nhờ mẹ đứng tên công ty giúp.
Ngân 98 khai với công an đã để mẹ đứng tên công ty để dễ ký giấy tờ, nhưng thừa nhận điều hành toàn bộ việc kinh doanh sản phẩm.
Ngày 13.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vẫn đang lấy lời khai đối với Võ Thị Ngọc Ngân (còn gọi là Ngân 98, ngụ tỉnh Gia Lai) để làm rõ sai phạm trong hoạt động kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe xảy ra tại hộ kinh doanh ZuBu Shop do Mã Tuấn Vũ đứng tên, và Công ty TNHH TMDV ZuBu do bà Trần Thị Thạnh làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.
Tại cơ quan điều tra, Ngân 98 có biểu hiện quanh co, không thừa nhận hành vi, cho rằng hàng hóa được nhà máy sản xuất và gửi kèm bản công bố sản phẩm. Cô khai rằng bản công bố này được gửi thẳng cho mẹ ruột là bà Trần Thị Thạnh ký rồi gửi lại nhà máy.
Ngân 98 khai nhận bán trực tiếp qua cửa hàng, bán lẻ trên TikTok và đường dây nóng, quảng cáo các sản phẩm giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000 và viên rau củ Collagen với lời lẽ hấp dẫn: “Uống 2 viên mỗi ngày, không cần tập thể dục, không cần ăn kiêng”.
Khi cán bộ điều tra hỏi về thủ tục đăng ký và cấp phép sản phẩm, Ngân 98 khai bản thân không biết, mà chỉ đưa tiền cho đối tác thực hiện toàn bộ giấy công bố và kiểm nghiệm. Cô thừa nhận để mẹ ruột đứng tên đại diện công ty vì cô thường xuyên lưu diễn, không kịp ký giấy tờ.
Mặc dù ban đầu chỉ thừa nhận làm hình ảnh đại diện, nhưng sau đó, Ngân 98 đã thừa nhận điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty TNHH TMDV ZuBu và ZuBu Shop, đưa mẹ ruột và nhân viên đứng tên để hợp thức hóa.
Ngân 98 thừa nhận đã quá tin tưởng vào nhà sản xuất và chủ quan, không đi kiểm tra chéo thông tin.
Theo điều tra, Ngân 98 lập Công ty TNHH TMDV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop, đưa mẹ ruột và nhân viên đứng tên để hợp thức hóa hoạt động nhưng thực chất tự điều hành toàn bộ kinh doanh, tài chính. Bị can ký hợp đồng gia công với các công ty sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe Super Detox X3, X7, X1000 và viên rau củ Collagen cùng loại.
Khi nhà máy đầu tiên bị phát hiện dùng chất cấm, Ngân 98 đổi sang Công ty Nanotesla để tiếp tục sản xuất, song hai đơn vị thực chất cùng một hệ thống. Các sản phẩm dạng gói không có giấy phép lưu hành vẫn được Ngân 98 bán tràn lan qua website, Facebook, TikTok, in mã vạch liên kết trực tiếp đến trang shopngan98.com.
Toàn bộ tiền thanh toán được chuyển vào tài khoản cá nhân hoặc người thân, sau đó gom về tài khoản của Ngân 98. Từ năm 2023 đến tháng 7.2024, cô thu về khoảng 120 tỉ đồng từ việc kinh doanh trái phép này.
Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vẫn đang lấy lời khai đối với Võ Thị Ngọc Ngân (còn gọi là Ngân 98, SN 1998, ngụ tỉnh Gia Lai) để làm rõ sai phạm trong hoạt động kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe xảy ra tại hộ kinh doanh ZuBu Shop do Mã Tuấn Vũ đứng tên, và Công ty TNHH TMDV ZuBu do bà Trần Thị Thạnh làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật
Làm việc với cơ quan điều tra, Ngân 98 quanh co chối tội, không thừa nhận hành vi. Bị can cho rằng hàng hóa được nhà máy sản xuất, chuyển cho Ngân 98 bán kèm theo bản công bố sản phẩm.
“Giấy tờ này được phía nhà máy gửi thẳng cho mẹ tôi. Sau đó, tôi nhờ mẹ ký rồi gửi lại cho nhà máy”, Ngân 98 nói.
Ngân 98 khai bán trực tiếp qua cửa hàng, bán lẻ trên TikTok và đường dây nóng, quảng cáo uống 2 viên mỗi ngày, không cần tập thể dục, không cần ăn kiêng và uống Collagen để thải độc
Khi cán bộ điều tra hỏi các sản phẩm mà Ngân 98 bán có được đăng ký và được cơ quan chức năng cấp phép, nữ DJ sinh năm 1998 cho rằng bản thân không biết việc thực hiện các thủ tục này. Toàn bộ giấy công bố và kiểm nghiệm do đối tác thực hiện và Ngân 98 chỉ đưa tiền cho họ làm.
Nói về lý do để bà Trần Thị Thạnh (mẹ Ngân 98) đứng tên đại diện công ty, bị can khai rằng, bản thân thường lưu diễn, khi đối tác đưa giấy tờ không kịp ký, nên để mẹ đứng tên, ký giùm giấy tờ.
“Mẹ tin tôi nên đứng tên, chứ bà không biết gì về hoạt động kinh doanh”, Ngân 98 thừa nhận.
Ngoài ra, Ngân 98 cũng giải thích lý do ban đầu chỉ thừa nhận làm hình ảnh đại diện, không liên quan đến công ty và sản phẩm: “Tôi nói như vậy để khách quan, tôi sợ khách hàng nghĩ sản phẩm của tôi, nên tôi mới nói tốt”. Tuy nhiên, lý do này đã bị cán bộ điều tra bác bỏ, cho rằng nếu là đơn vị cung cấp sản phẩm thì khách hàng sẽ dễ đặt niềm tin hơn.
Đến khi bị bắt, Ngân 98 thừa nhận đã quá tin tưởng vào nhà sản xuất nên dẫn đến chủ quan. Nữ DJ thừa nhận khi thấy nhà sản xuất làm được giấy công bố và giấy kiểm nghiệm nên nghĩ sản phẩm thật sự có chất lượng.
“Tôi nghĩ sản phẩm giống 100% như công bố và kiểm nghiệm nên tôi tin tưởng. Ngoài ra, tôi cũng chủ quan nên không đi kiểm tra chéo thông tin trước khi để sản phẩm đến tay khách hàng. Bản thân tôi cũng dùng sản phẩm này nhiều năm”, Ngân 98 khai.
Theo điều tra, Ngân 98 lập Công ty TNHH TMDV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop, đưa mẹ ruột và nhân viên đứng tên để hợp thức hóa hoạt động nhưng thực chất tự điều hành toàn bộ kinh doanh, tài chính. Bị can ký hợp đồng gia công với các công ty sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe Super Detox X3, X7, X1000 và viên rau củ Collagen cùng loại.
Khi nhà máy đầu tiên bị phát hiện dùng chất cấm, Ngân 98 đổi sang Công ty Nanotesla để tiếp tục sản xuất, song hai đơn vị thực chất cùng một hệ thống. Các sản phẩm dạng gói không có giấy phép lưu hành vẫn được Ngân 98 bán tràn lan qua website, Facebook, TikTok, in mã vạch liên kết trực tiếp đến trang shopngan98.com.
Toàn bộ tiền thanh toán được chuyển vào tài khoản cá nhân hoặc người thân, sau đó gom về tài khoản của Ngân 98. Từ năm 2023 đến tháng 7/2024, cô thu về khoảng 120 tỷ đồng từ việc kinh doanh trái phép này.
